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銀行怎么洗錢,洗錢到底是怎么一回事

來源:整理 時間:2022-08-13 15:16:32 編輯:金融知識 手機版

(一)根據你的描述,銀行打電話說你涉嫌洗錢,并表示先給你撤銷。人民銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為這點錢怎么可能有反應呢,如果經核實是真的,可以就他們的疑點當面解釋清楚,以后應該怎么規(guī)范操作也可以聽取他們的意見,這一個億你是不敢存銀行的,因為你無法說明這筆錢的合法來源,你也不敢買游艇別墅啥的,原因同上。

1、洗錢到底是怎么一回事?

洗錢到底是怎么一回事

比方你偷了一個億!這一個億你是不敢存銀行的,因為你無法說明這筆錢的合法來源,你也不敢買游艇別墅啥的,原因同上!那么咋樣才能讓這筆錢有個合法的來源呢?那就要通過洗錢!洗錢的方法非常多,舉個例子,你找到一個中了一千萬大獎的獲獎者,然后你掏一千五百萬買他手里這張中獎彩票,持彩票兌獎獲得的巨額獎金就完全合法了,也就是說這筆錢洗白了,你可以理直氣壯的拿這筆錢想干啥就干啥!。

2、銀行打電話說對公賬戶涉嫌洗錢怎么辦,希望高人指導?

銀行打電話說對公賬戶涉嫌洗錢怎么辦,希望高人指導

一、什么是洗錢?洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金,以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份,或是使用資金的最終目的,洗錢罪的主體是金融機構或個人,二、哪些行為涉嫌洗錢?(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或者金融票據的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。

三、你現(xiàn)在該怎么辦?(一)根據你的描述,銀行打電話說你涉嫌洗錢,并表示先給你撤銷,這就需要親自去當?shù)厝嗣胥y行或通過你的開戶行向人民銀行核實一下事情的真?zhèn)?,以防上當受騙。如果經核實是真的,可以就他們的疑點當面解釋清楚,以后應該怎么規(guī)范操作也可以聽取他們的意見,根據你的描述,你的交易是真實的,不存在洗錢的情況,只是交易支付過程不規(guī)范引起的預警,所以你也不用擔心。

3、如果每天都往同一個銀行賬戶存不超過5萬,銀行會啟動反洗錢系統(tǒng)嗎?

如果每天都往同一個銀行賬戶存不超過5萬,銀行會啟動反洗錢系統(tǒng)嗎

不會啦,生活成本高,5萬不值錢!1.每天不超過5萬,一個月不超過150萬呢。這才動則上百萬月薪的人眼里那都不是錢啊,人民銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為這點錢怎么可能有反應呢?2.反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)只監(jiān)控兩樣。一是可疑賬戶,二是可疑流水,如果又不屬于可疑賬戶,也不屬于可疑流水,系統(tǒng)把你放過去了??梢少~戶,就是事先打好標簽的需要追蹤的賬戶,

例如各個商業(yè)銀行報上來的、公檢法系統(tǒng)報上來的、一些重要監(jiān)測單位和企業(yè)以及法人的。可疑流水,就是系統(tǒng)在整體運行中抓出來的可疑數(shù)據,題主所提的,每天往同一賬戶打錢,時間長了確實叫可疑數(shù)據,但是就是金額太小了,系統(tǒng)不會有反應!!不過題主如果有錢的話,堅持往里打,打上他一年兩年三年5年的,說不定系統(tǒng)有反應哦。

文章TAG:洗錢回事銀行銀行怎么洗錢

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