說(shuō)到洗錢(qián),和珅才是洗錢(qián)界的鼻祖,如今洗錢(qián)的人,都是他的子孫。不換是大明星還是那些投機(jī)取巧的人,只要是洗錢(qián),肯定都會(huì)露出馬腳,而洗錢(qián)的方法很多,一個(gè)不注意盡可能讓我們傾家蕩產(chǎn)洗錢(qián)的方法是什么,通過(guò)購(gòu)買(mǎi)古董洗錢(qián)以和珅為例,綜上所述,冰凍三尺非一日之寒,明星天價(jià)片酬洗錢(qián)由來(lái)以久。
1、洗錢(qián)到底是怎么一回事?
比方你偷了一個(gè)億!這一個(gè)億你是不敢存銀行的,因?yàn)槟銦o(wú)法說(shuō)明這筆錢(qián)的合法來(lái)源,你也不敢買(mǎi)游艇別墅啥的,原因同上!那么咋樣才能讓這筆錢(qián)有個(gè)合法的來(lái)源呢?那就要通過(guò)洗錢(qián)!洗錢(qián)的方法非常多,舉個(gè)例子,你找到一個(gè)中了一千萬(wàn)大獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)?wù)?,然后你掏一千五百萬(wàn)買(mǎi)他手里這張中獎(jiǎng)彩票,持彩票兌獎(jiǎng)獲得的巨額獎(jiǎng)金就完全合法了,也就是說(shuō)這筆錢(qián)洗白了,你可以理直氣壯的拿這筆錢(qián)想干啥就干啥!。
2、什么是洗錢(qián)?為什么要洗錢(qián)?
說(shuō)到洗錢(qián),和珅才是洗錢(qián)界的鼻祖,如今洗錢(qián)的人,都是他的子孫,據(jù)歷史記載,當(dāng)時(shí)在抄和珅家的時(shí)候,人們發(fā)現(xiàn)他真的是把藏錢(qián)這項(xiàng)工作做到了極致了。在他家的墻縫里都是他貪污來(lái)的白銀,在當(dāng)時(shí)又沒(méi)有銀行,所有的錢(qián)都是真金白銀的情況下,要想藏起來(lái)不被發(fā)現(xiàn),也是很困難的,而他想到把銀子藏到墻縫里也算是高手了,除此之外,他還有更加高明的手段,那就是拿錢(qián)去買(mǎi)了店鋪商行,字畫(huà),珠寶,從這一點(diǎn)來(lái)看,他確實(shí)是一個(gè)特別聰明的人,懂得把錢(qián)轉(zhuǎn)化為其他的東西,這樣的辦法也被后人模仿至今。
而和珅這一系列的操作,就是詮釋什么是洗錢(qián),洗錢(qián)是一種違法行為,是一種將非法所得合法化的行為,主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)明一下:某人在職時(shí),通過(guò)職務(wù)便利,大肆侵吞、挪用公款、受賄等方式,斂財(cái)500萬(wàn)元,然后辭職以后,下海經(jīng)商,以個(gè)人名義開(kāi)辦了一家私營(yíng)企業(yè),
不管這家企業(yè)賺不賺錢(qián),他都會(huì)在外面顯得賺了很多錢(qián),并且深怕別人不知道自己賺錢(qián)了,其實(shí)就是給自己那500萬(wàn)找到清白的說(shuō)法。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)作,那500萬(wàn)便成了公司的資產(chǎn),這個(gè)時(shí)候,他就可以隨便拿著這些錢(qián)去消費(fèi),以上就是洗錢(qián)的一個(gè)過(guò)程,整個(gè)過(guò)程都是建立在違法的事實(shí)上進(jìn)行的。什么人才會(huì)洗錢(qián)?洗錢(qián),可不是把錢(qián)放在水盆里,稀里嘩啦的一頓洗,那樣錢(qián)就不是錢(qián)了,
事實(shí)上,洗錢(qián)的人都不是平民百姓,因?yàn)槠矫癜傩盏腻X(qián)都是干干凈凈的,不用去洗,真正需要洗錢(qián)的人,良心都是黑的。洗錢(qián)的人一般分為以下幾種人:1、貪官就像和珅一樣,在位的時(shí)候,通過(guò)職務(wù)便利,收斂了很多錢(qián)財(cái),直到被抄家了別人才知道他富可敵國(guó),大家都知道,我國(guó)嚴(yán)厲打擊貪官,并且很多“大老虎”都被打掉了,還給了百姓一個(gè)祥和的社會(huì)。
可是,貪字頭上一把刀,從古至今都知道的道理,卻總會(huì)出現(xiàn)個(gè)例,所以,官場(chǎng)上待得時(shí)間久了,就會(huì)有人冒險(xiǎn)涉足,而得來(lái)的不義之財(cái)就要洗白。相比于貪官,還有一種人更加的讓人痛恨,2、販毒之人這種人幾乎都是亡命之徒,賺的錢(qián)沾滿了別人的心血,坑害了多少人的生命。但是利益大,流通在毒品里的金錢(qián)都是真金白銀,這些錢(qián)都是通過(guò)不法手段獲取的,一旦發(fā)生流水賬,很容易被偵查到,所以,販毒之人也會(huì)將錢(qián)拿到別處進(jìn)行洗白,
3、逃稅的人還記得去年某爽逃的1.78億稅的熱點(diǎn)嗎?還記得某明星和影視公司簽的陰陽(yáng)合同嗎?還有一些企業(yè)為了逃稅所暗箱操作的行為等等,都給我們很好地詮釋了逃稅之人的無(wú)恥之心。不換是大明星還是那些投機(jī)取巧的人,只要是洗錢(qián),肯定都會(huì)露出馬腳,而洗錢(qián)的方法很多,一個(gè)不注意盡可能讓我們傾家蕩產(chǎn)洗錢(qián)的方法是什么?對(duì)于洗錢(qián)來(lái)說(shuō),比較通用的就是像和珅一樣,用錢(qián)拿去買(mǎi)字畫(huà)、古董進(jìn)行收藏,也有一些拿去開(kāi)公司的,主要洗錢(qián)的手法有以下幾種:1、通過(guò)購(gòu)買(mǎi)古董洗錢(qián)以和珅為例:和珅貪污了兩萬(wàn)兩黃金,他用2萬(wàn)兩黃金買(mǎi)了10幅古董字畫(huà),每幅畫(huà)花了2000兩,
和珅讓家丁拿著這些藏品分別存放在10家拍賣(mài)行進(jìn)行拍賣(mài)。當(dāng)別人買(mǎi)其中的一個(gè)花瓶付給拍賣(mài)行2000兩黃金時(shí),拍賣(mài)行會(huì)給和珅一張2000兩黃金的的“支票”,除去拍賣(mài)行收取的10%手續(xù)費(fèi),和珅成功的洗干凈了1800兩黃金,額外的200量黃金作為洗錢(qián)成本消耗掉了,2、海外投資以和珅為例:假如他認(rèn)識(shí)波蘭的一個(gè)商人,想要買(mǎi)一些東西,他和商人故意抬高價(jià)格,以高比例傭金、折扣等形式支付給波蘭的商人。